Cáo buộc với cả ông Thiện (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng đàn ông Lê Thái Phong được Công an thị xã Phú Mỹ nêu trong kết luận nghiên cứu, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong thanh toán dân sự và Rửa tiền.
Hai bị can được xác định phạm tội theo khoản 2 Điều 201 và khoản 3 Điều 324 BLHS, tổng khung hình phạt đỉnh cao 18 năm tù.
Theo tổ chức chính quyền nghiên cứu, từ thời điểm năm 2017 đến 2020, ông Thiện thường xuyên nhất cho vợ chồng Lưu Ngọc Tư (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) vay tổng số 68,5 tỷ VNĐ, lãi suất 3.000-3.500 đồng mỗi triệu một ngày (tương đương 109%-127% 1 năm); 10 ngày trả lãi và gốc một lần.
Do lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ được "chốt" ngày càng tăng lên. tổng cộng ông Tư đã phải trả cho Thiện hơn 126,8 tỷ VNĐ cả gốc lẫn lãi, trong đó hơn 101 tỷ là tiền ông bán 4 thửa đất để cấn nợ, số còn lại trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Thiện và đàn ông Lê Thái Phong.
Tuy nhiên, do không thể trả dứt điểm một lần, ông Tư bị Thiện tính lãi nên đến giờ vẫn còn nợ 17,5 tỷ VNĐ Số tiền này ông Thiện buộc "con nợ" ghi thành 2 Hợp đồng vay tiền 10 tỷ VNĐ, thời hạn trả 1 năm và số tiền gốc, lãi phải trả là 11 tỷ VNĐ Hợp đồng còn lại 8,5 tỷ VNĐ, ông này tính lãi 3.000 đồng mỗi triệu một ngày. Số tiền Lê Thái Thiện thu lợi bất chính trong quá trình cho ông Tư vay là hơn 46,6 tỷ VNĐ
Lê Thái Thiện khi bị tóm gọn Ảnh: Trường Hà.
Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn Xuyến vay của ông Thiện 45,3 tỷ VNĐ sau khi sinh trả 7,8 tỷ VNĐ gốc và lãi qua tài khoản, ông này bán biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang ở TP Vũng Tàu để cấn trừ số nợ hơn 51,8 tỷ VNĐ Trong vụ này, ông Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 14,4 tỷ VNĐ
cơ quan ban ngành nghiên cứu xác định Lê Thái Thiện cho tổng số 9 người vay lãi với tổng số tiền 324,5 tỷ VNĐ Người vay đã trả 279,1 tỷ tiền gốc; 122,7 tỷ tiền lãi cho các khoản vay. Số tiền mà ông ta bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98,1 tỷ VNĐ hiện nay đã có 5 người nợ hơn 45,9 tỷ VNĐ của ông Thiện và không có sự miễn dịch trả.
Riêng Lê Thái Phong được xác định cho 23 người vay hơn 1,2 tỷ VNĐ, lãi suất 101-120% 1 năm; thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Bản chất hành vi Rửa tiền của cha con ông Thiện được tổ chức chính quyền nghiên cứu xác định, trong quá trình cho vay, khi người nợ không còn sự miễn dịch trả tiền gốc và lãi, Thiện buộc họ chuyển nhượng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các thanh toán hợp pháp.
Lê Thái Phong là người giúp sức, đứng ra nhận ủy quyền các tài sản để đáp ứng các khoản vay, nhận tiền trả nợ, đứng tên tài sản cấn trừ các khoản vay, với tổng số tiền hơn 59,2 tỷ VNĐ
Lê Thái Phong tại Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Quang Bình.
Trong quá trình nghiên cứu, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) cùng chị dâu đã cho Lê Thái Thiện vay thường xuyên nhất với tổng số tiền 9,5 tỷ VNĐ, lãi suất 3.000 đồng một triệu mỗi ngày (tức 109,5% 1 năm), cao hơn nữa 5 lần lãi suất được quy định tại Bộ luật Dân sự.
Ngày 7/4, cơ quan ban ngành nghiên cứu Công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam bà bầu bà Trà về hành vi Cho vay lãi nặng trong thanh toán dân sự, hơn một tháng sau khởi tố thêm tội Rửa tiền.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an thị xã Phú Mỹ, cho biết vụ án của bà bầu bà Lâm Thị Thu Trà vẫn đang săn lùng trong quá trình nghiên cứu mở rộng nên tách thành một vụ án khác.
Nguồn bài viết: https://vitimes.today/chu-biet-thu-dat-vang-bi-cao-buoc-thu-loi-bat-chinh-100-ty-dong-vtd79449.html
Danh mục: Giải trí
Thực hiện bởi: vitimes.TODAY
Nhận xét
Đăng nhận xét