Phúc thẩm vụ án tại BIDV: Y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo

Chiều 29/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động quân sự quân sự quân sự quân sự ngân hàng, hoạt động quân sự quân sự quân sự quân sự khác liên quan đến hoạt động quân sự quân sự quân sự quân sự ngân hàng' và 'dùng tín nhiệm cướp đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng thương mại kinh doanh hóa cổ phần Đầu tư và Phát triển VNĐ (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại kinh doanh hóa và tour Đà Nẵng Trung Dũng.

Tòa phúc án đã tuyên y án sơ thẩm với cả 3 bị cáo có kháng nghị; mặt khác chấp nhận được được 1,2 lít kháng nghị về gia sản kê biên của người có thu nhập cao quyền hạn và quân dịch quân sự quan hệ.

Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà) khai báo tại phiên tòa, sáng 28/6/2021. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đề nghị bác kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ thẩm

Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án, đã có website 3 bị cáo có đơn kháng nghị gồm: Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên giám đốc kiểm tra cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành độngên góp vốn của cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Trung Dũng). Trong đó, bị cáo Đinh Văn Dũng đã trải đơn kháng nghị kêu oan; hai vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi đánh giá hồ sơ, tài liệu và lời khai tại phiên phúc án, Tòa phúc án bác kháng nghị của cả 3 bị cáo vì nghĩ rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm giành riêng cho các chàng chàng bị cáo đã đánh giá đúng vai trò, tính cạnh tranh cạnh tranh tội phạm của quốc tế bị cáo. Theo đó, Tòa phúc án tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù cùng vì tội dùng tin tưởng, cướp đoạt gia sản.

Theo Tòa phúc án, hình phạt 12 năm tù mà Tòa sơ thẩm tuyên với cả bị cáo Đinh Văn Dũng là không nặng, tương thích với hành động, tính cạnh tranh cạnh tranh tội phạm và số tiền rất lớn mà bị cáo đã cướp đoạt.

Tại phiên tòa phúc án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn có văn bản khẳng định, trong khoảng 36 tháng sẽ nộp cho BIDV tiền để xử lý hậu quả, nhưng hiện tại đang bị cáo mới nộp được 100 triệu đồng. Số tiền này quá nhỏ so với số tiền 260 tỷ việt nam đồng mà bị cáo đã cướp đoạt. Do đó, kháng nghị của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn thiếu thốn chấp nhận được được.

Chấp nhận 1,2 lít kháng nghị về kê biên gia sản

Trong phiên phúc án, Tòa án triệu tập chị Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà) với tư dịch vụ đảm bảo nhất người thừa kế quyền và quân dịch quân sự về sự việc kháng nghị của mẹ đẻ là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất).

Trình bày tại tòa, Trần Lan Phương phủ nhận tình với 1 số nội dung trong bản án sơ thẩm nói đến đến việc phong tỏa, kê biên gia sản quan hệ đến ông Trần Bắc Hà. trong các số đó những gia sản mà chính quyền tố tụng xác lập cùng đề tên sở hữu của ông Hà và bà Lan, chị Trần Lan Phương nghĩ rằng có 2 nhà đất sản ở Q.3 và TP. Hồ Chí Minh Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) là gia sản riêng của cẳng chân Lan, kiến nghị Tòa không kê biên.

Theo Tòa phúc án, nhà đất sản ở số 60A, đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3 và tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là TP. Hồ Chí Minh Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là gia sản của cẳng chân Ngô Kim Lan hình thành thói quen trong hôn nhân với ông Trần Bắc Hà, trước khi bắt đầu dán ông Hà phạm pháp. Hiện bà Lan đã mất, có 2 người con thừa kế gia sản là Trần Duy Tùng và chị Trần Lan Phương. Hiện Tùng đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Sau khi đánh giá hồ sơ, tài liệu, Tòa phúc án nghĩ rằng có xác định vào khoa học cứ để chấp nhận được được 1,2 lít kháng nghị với cả bà Lan Phương. Do đó, Tòa tuyên giải tỏa việc kê biên nhà đất sản tại số 60A, đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Q.3 (TP Hồ Chí Minh) trên hóa đơn chứng thực quyền dùng đất, sổ đỏ hữu nhà phú nhuận và gia sản nối liền với đất, do Sở khoáng sản và môi trường xung quanh TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/9/2017 cho bà Ngô Kim Lan.

Gây mất mát lớn cho bank BIDV

Về diễn biến của vụ án, ông Trần Bắc Hà (cựu chủ toạ bank BIDV, đã tử.vong) là kẻ trực tiếp chỉ huy, gây áp lực với cấp dưới cho các chàng chàng cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà và Trung Dũng vay, làm cho nước mất mát.

Cụ thể, vào năm 2015, ông Trần Bắc Hà trao đổi với chỉ huy tỉnh hà tĩnh về HPC chăn nuôi bò giống và bò thịt ứng dụng công nghệ vượt bậc cao. Landmark dự kiến có quy mô 150.000 con bò/năm, tổng ngân sách góp vốn hơn 4.200 tỉ đồng, thời hạn hoạt động quân sự quân sự quân sự quân sự HPC 50 năm.

Ông Hà mách bảo hai nhà góp vốn, trong khi đó có cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ cổ phần tập toàn An Phú, mặt khác khẳng định BIDV sẽ tạo nên thời tiết về vốn với HPC. cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ An Phú do đàn ông ông Hà là Trần Duy Tùng làm tổng giám đốc đốc.

Do đàn ông ông Trần Bắc Hà làm tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ An Phú nên theo quy định, BIDV thiếu thốn cấp vốn cho cửa hàng bán lẻ bán lẻ ty này. Ông Hà chủ trương xây dựng cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà) gồm 3 đầu đông, trong khi đó có Đinh Văn Dũng.

Trên thực tế, Trần Duy Tùng (đàn ông ông Trần Bắc Hà) là kẻ chỉ huy kiểm tra mọi việc. Hiện Trần Duy Tùng đang bị nghiên cứu nhưng đã bỏ trốn.

Đối với hành động lạm dụng quá tin tưởng cướp đoạt tiền bán bò của bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà) và đồng phạm, theo quy định, tiền bán bò thu về từ các việc cửa hàng bán lẻ bán lẻ môi giới và các lò sát sinh phải chuyển về tài khoản cá thể cá thể cá thể của cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà tại BIDV chi nhánh hà tĩnh, để bank kiểm tra và việc trừ công nợ.

Do không dám tiền góp vốn, theo chỉ huy của đàn ông ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, bị cáo Đinh Văn Dũng và các bị cáo khác đã cướp đoạt tiền bán bò để góp vốn cá thể, chứng tỏ vốn đối ứng với BIDV, để bank kế tiếp giải ngân cho vay vốn vay và dùng vào mục đích cá thể khác.

Bị cáo Đinh Văn Dũng phải gồng có trách nhiệm nhiệm nhiệm chung về tổng số tiền cướp đoạt 23,5 tỷ việt nam đồng mà cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Hantechco thu tiền bán bò sau một chuyển vào tài khoản cá thể cá thể cá thể của cổ đông và có trách nhiệm nhiệm nhiệm cá thể về số tiền 11 tỷ việt nam đồng Dũng đã dùng làm góp vốn vào cửa hàng bán lẻ bán lẻ bán lẻ Bình Hà.

Còn vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn đã thống nhất dùng thủ đoạn gian dối, mua bán liên kết số phôi thép và thép phế lòng vòng, bán gia sản bảo đảm của BIDV cho những chàng cửa hàng bán lẻ bán lẻ khác lệch lạc đối tượng và khi không được sự đồng ý của BIDV. Các bị cáo đã không còn gì chuyển tiền bán sản phẩm về tài khoản cá thể cá thể cá thể do BIDV quản lý và vận hành mà dùng vào mục đích cá thể khác, cướp đoạt của BIDV số tiền 263 tỷ việt nam đồng, làm cho nước BIDV không thu tiền hồi được khoản vay, đến giờ không dám sự miễn dịch bồi thường, xử lý hậu quả