Phát hiện 68 thẻ ATM và 40 CMND trong nhà kẻ cho vay “tín dụng đen”

từ thời điểm năm 2018 đến nay, Nguyễn Văn Duy đã cho 157 lượt với 78 người vay tiền. Tổng số tiền khoảng hơn 7 tỷ việt nam đồng Lãi xuất cho vay vốn vốn từ 108% đến 288%/năm.

Ngày 9/6, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết thêm thông tin đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy (39 tuổi) và Trần Văn Trưởng (36 tuổi) cùng ngụ thành phố 3, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, để điều tra và nghiên cứu về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong thanh toán thanh toán dân sự”.

Đối tượng Trần Văn Trưởng và Nguyễn Văn Duy cùng số tang vật.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết hợp với Công an TP Đồng Xoài bắt quả tang Nguyễn Văn Duy đang nhận 4 triệu đồng là số tiền lãi của người vay “tín dụng đen” tại vùng đau gần nhà máy dệt giầy da thăng bình thuộc thành phố 3, phường Tân Đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy tại thành phố 3, chính quyền Công an bắt gặp thu giữ 6 cuốn tập kẻ ô bên trong máy ghi nội dung vay mượn tiền với nhiều tư liệu như hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy vay tiền… Đặc biệt, chính quyền Công an bắt gặp thu giữ 68 thẻ ATM, 40 giấy chứng minh dân chúng quan hệ đến hành vi: “Cho vay lãi nặng trong thanh toán thanh toán dân sự”, chính quyền Công an đã triển khai lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Trưởng.

Bước đầu chính quyền Công an xác lập được từ thời điểm năm 2018 đến nay, Duy đã cho 157 lượt với 78 người vay tiền. Tổng số tiền Duy cho vay vốn vốn khoảng hơn 7 tỷ việt nam đồng Hiện chính quyền Công an đã từng việc được với 6 người vay.

Qua đó, xác lập được lãi xuất Duy cho vay vốn vốn từ 108% đến 288%/năm. Số tiền Duy đã thu lời gian tà khoảng 1,7 tỷ việt nam đồng Trần Văn Trưởng là người giúp sức cho Duy tổ chức triển khai hoạt động quân sự “Tín dụng đen”.