Hai người trong đường dây chuyển hàng chục ngàn tỉ ra nước ngoài đầu thú

vào
Liên tiếp trong mỗi ngày cuối tháng 2-2021, cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh quảng ninh đất mỏ đã hoạt động binh lực thành công 2 bị can bị truy nã nhất là về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
Hai người trong đường dây chuyển hàng chục ngàn tỉ ra nước ngoài đầu thú - Ảnh 1.

cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh quảng ninh đất mỏ hoạt động binh lực thành công bị can Lê Đức Đông (giữa) ra đầu thú - Ảnh: Công an tỉnh quảng ninh đất mỏ cung cấp

Ngày 28-2, lãnh đạo Công an tỉnh quảng ninh đất mỏ xác nhận cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh đã hoạt động binh lực thành công hai người gặp nạn nạn truy nã nhất là về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.

Hai người gặp nạn nạn truy nã nhất là gồm Đàm Thị Dung (38 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trước đó, tháng 9-2020, cơ quan ban ngành bình yên nghiên cứu nghiên cứu và nghiên cứu nghiên cứu Công an tỉnh quảng ninh đất mỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".  

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là những người đứng ra thành lập, quản lý, điều hành hàng loạt công ty xuất nhập vào hàng hóa đáp ứng kinh doanh thương mại hóa hóa hàng tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Dung và Đông cùng đồng bọn tranh thủ hình thức thanh toán thiết bị chơi game để chuyển tiền với cả các công ty có hoạt động binh lực kinh doanh thương mại hóa hóa, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài. 

Nhóm này đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại hóa xuất nhập vào hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu mua sắm với số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng để hưởng lợi

Nhận xét

Đăng nhận xét